Как проверить потенциального контрагента?

Для заказчиков и поставщиков в госзакупках есть ряд формальных требований, регулируемых законом. Но что же делать бизнесу и на что обращать внимание при выборе контрагента?

Алексей Иванкин, руководитель сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов OpenDataBot.

Важно не просто один раз проверить будущего партнера, а постоянно «присматривать» за ним. В нашем продукте для массового рынка мы объединили данные Государственной фискальной службы, Министерства юстиции, Единого судебного реестра. Это дает нам возможность показать максимум информации.

Если говорить о закупках, то следует посмотреть на себя глазами закупщика и поставщика. Это поможет выявить сложности, которые могут возникнуть в работе с вами. Их лучше исправить до того, как подаваться на тендер или объявлять его, иначе рискуете потерять время уже в процессе.

С чего же начинать проверку будущего партнёра?

При проверке в OpenDataBot вы можете увидеть, что компания объявила о банкротстве, но в Едином госреестре информации об этом не будет. Это не значит, что мы ошиблись, или реестр неправильный. Просто процесс занимает определенное время, и важно помнить об этом.

Если год назад компаний, не указавших  такие данные, было 15 тыс., то сейчас их уже 9 тыс. То есть проблема становится не такой острой. Тем не менее, этот аспект важный. Также следует проверить наличие родственных связей. Безусловно, иногда это сложная задача, но можно, например, посмотреть адреса, телефоны, бенефициаров и т. д.

К сожалению, тот, что размещен у нас, не дает полной информации о наличии компании в списке. Если у вас есть номер дела в АМКУ, то OpenDataBot может быстро подсказать, как оно прошло. А дальше уже нужно разбираться, была ли кассация, какое решение вынесла инстанция и т.д. Это самая трудоемкая из всех операций.

Из 1 млн компаний и 2 млн ФОП в стране 27-28% имеют налоговую или иную задолженность перед бюджетом. Поэтому, считайте, что в каждом четвертом случае у вас точно будет налоговый должник. То есть у потенциального партнёра есть какие-то проблемы с государством, и стоит обращать на это внимание.

Допустим, у компании их 15. Это много или мало? Если компания существует более 5-ти лет, то у нее уже почти наверняка накопился какой-то судебный багаж. Мы разработали инструмент с кодовым названием «зебра». Он группирует судебные дела по последнему заседанию или решению, и можно узнать, была ли компания истцом, кто был ответчиком, кто выиграл и т.д. Не нужно просматривать 50 судебных решений и искать последние, отдельно смотреть, как развивалась ситуация в суде второй инстанции. Информация уже отобрана и, соответственно, потратив 5 секунд, можно понять, что у компании в суде все хорошо.

Иногда тяжело понять, является ли компания на самом деле фигурантом дела, или она была в какой-то неудачной цепочке поставщиков? В любом случае, опять же, смотрим на даты. Если они достаточно свежие, то, к сожалению, придется потратить время, чтобы просмотреть решения и немножко в них разобраться.