В пятницу (16 марта) Генеральная прокуратура провела обыски «Новой почты». О проверках стало известно благодаря посту у себя на странице в Facebook совладельца «Новой почты» Владимира Поперешнюка
В мій офіс вдерлися 10 працівників прокуратури, вхід-вихід перекрила Нацполіція. Вилучили мій особистий ноутбук: зараз чекаємо їхнього спеціаліста для копіювання всіх файлів. Хотіли забрати — я не дав. Перерили всі мої папери, обмежили моє пересування по офісу і дзвінки.
В «Новой почте» сообщили, что обыски проводятся в офисах компании в Киеве, Полтаве и Харькове, а издание ain.ua отмечало, что обыски проводились и в офисе в Одессе.
Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что следственным управлением ГПУ проводится примерно 15 обысков складских и офисных помещений ООО «Новая почта» в городах Киев, Полтава, Харьков и Днепр (позже в этот список были включены Одесса и Львов). После Сарган уточнила, что проверки проводились без применения спецподразделений.
Стоит отметить, что на работу компании проверки никак не повлияли.
На следующий день в «Новой почте» заявили, что в пятницу были проведены обыски в 42 кассах в 6 отделениях компании, которые расположены в Полтаве, Одессе, Львове, Харькове и Днепре.
В «Новой почте» проверки посчитали силовым наездом.
Обыски проводили на основе определения Печерского районного суда г. Киева от 8 февраля 2018 года, которое было принято в закрытом судебном заседании. В этом определении указано, что у группы компаний «Новой почты» есть признаки уклонения от уплаты налогов, перевода определенных безналичных средств в наличные с использованием фиктивных предприятий и фиктивных документов.
Во время обысков нарушений найдено не было. Однако в городе Харькове в отделении № 1 в компании «Пост Финанс» правоохранители изъяли 132 тыс. грн, которые являются средствами клиента.
В компании сообщили, что изъятие этих средств, оприходованных в соответствии с законодательством, противоречит действующей процедуре.
19 марта генеральный прокурор Юрий Луценко провел встречу со соучредителем «Новой почте» Вячеславом Климовым по поводу обысков в помещениях компании.
Луценко сообщил, что обыски не сопровождались вооруженными спецподразделениями, изъятием оргтехники и не имели намерений рейдерского захвата.
Также, генеральный прокурор удостоверился в том, что Климова ознакомили «с многочисленными фактами нарушений, которые были выявлены в работе отделений компании».
По мнению прокурора, это касалось пересылки в больших объемах безакцизных алкогольных товаров, наркотических веществ вероятного уклонения от налогов в ходе денежных переводов.
